RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS

- Servicios para evitar o atenuar la responsabilidad penal de la empresa -

En los últimos tiempos, las exigencias para las empresas en materia de autorregulación han ido en aumento. A las tradicionales problemáticas del ámbito penal, tanto económicas como reputacionales, que se podían originar en la implicación de una empresa en un proceso penal como supuesta responsable civil, se suman ahora nuevos riesgos derivados de la posible responsabilidad penal de las personas jurídicas (introducida en nuestro ordenamiento en el año 2010) o de exigencias normativas internacionales e incluso extranjeras (por ejemplo, Foreign Corrupt Practice Act –FCPA- estadounidense). En J. A. DÍAZ -Litigación Penal- no somos ajenos a esta nueva problemática, por lo que ofrecemos un amplio espectro de servicios extraprocesales encaminados a evitar o a atenuar la responsabilidad penal de la empresa.

COMPLIANCE PROGRAMS
INVESTIGACIONES INTERNAS

COMPLIANCE PROGRAMS

Conforme a la legislación penal española, la posibilidad de excluir o atenuar la responsabilidad penal de una persona jurídica pasa por la implantación de programas de cumplimiento, encaminados a evitar la comisión de delitos en el seno de la empresa. Nuestros servicios incluyen la identificación de los riesgos penales en una determinada empresa (risk mapping) y la elaboración de programas de prevención dirigidos a evitar que esos riesgos se concreten en la comisión de conductas delictivas, de conformidad con lo establecido por doctrina y jurisprudencia y en aplicación de los estándares internacionales.

INVESTIGACIONES INTERNAS

Nuestros servicios incluyen el desarrollo de investigaciones internas en el seno de una empresa cuando ha sido detectada la posible comisión de un delito. El correcto desarrollo de estas investigaciones puede resultar esencial tanto a efectos de atenuar la responsabilidad penal de la empresa (optimizando sus posibilidades de colaboración con las autoridades) como para esclarecer el alcance de los hechos y determinar qué postura va a adoptar la persona jurídica respecto del posible delito cometido en su seno.

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